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100个企业上市过程中财务、税务、 法律疑难问题及其处理 (2天)

 

课程大纲

课程背景

你作为高管,是否想知晓如下问题:

企业上市过程中会出现哪些财务问题?这些问题又应该如何处理?

企业上市过程中会出现哪些税务问题?这些问题又应该如何处理?

企业在上市过程中,企业中高层应该重点关注哪些事项?

 

课程收益

全面掌握企业上市过程中可能会出现的各种财务问题

掌握出现的各种财务问题的处理方法

全面掌握企业上市过程中可能会出现的各种税务问题

掌握出现的各种税务问题的处理方法

全面掌握企业上市过程中可能会出现的各种法律问题

掌握出现的各种法律问题的处理方法

课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

 

课程对象董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员等

 

课程特色咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

 

课程大纲

模块一  36个财务问题及其处理

1. 存在二套或二套以上的帐务如何处理?

2. 会计政策应该如何制定?

3. 不符合《企业会计准则》要求的帐务如何调整?

4. 如何保证业绩符合连续计算条件?

5. 重组行为如何不影响业绩连续计算

6. 资产以个人名义登记产权如何处理?

7. 无法取得产权的资产如何处理?

8. 发票不规范如何处理?

9. 开具没有真实背景的银行承兑汇票如何处理?

10. 公司资金与股东资金/个人存款不分如何处理?

11. 原始会计报表与申报会计报表出现重大差异如何处理?

12. 大量现金收款的情形如何处理?

13. 持续盈利能力如何判断?

14. 如何判断税收优惠不存在严重依赖?

15. 盈利能力指标低于同行上市公司平均水平如何处理?

16. 盈利能力指标环比负增长如何处理?

17. 盈利能力指标与市场状况或公司实际不吻合如何处理?

18. 营运能力指标低于同行上市公司平均水平如何处理?

19. 营运能力指标环比负增长如何处理?

20. 营运能力指标与市场状况或公司实际不吻合如何处理?

21. 费用比率指标高于同行上市公司平均水平如何处理?

22. 费用比率指标环比正增长如何处理?

23. 费用比率指标与市场状况或公司实际不吻合如何处理?

24. 利润指标环比负增长如何处理?

25. 资产负债率过高或过低如何处理?

26. 应收帐款余额较高如何处理?

27. 存货余额较高如何处理?

28. 经营活动现金净流量不稳定如何处理?

29. 控股股东或实际控制人占用发行人资金如何处理?

30. 违规为第三方担保如何处理?

31. 实际控制人为发行人代收代付如何处理?

32. 未按规定缴纳“五险一金”如何处理?

33. 发行人股份存在质押如何处理?

34. 征信存在污点如何处理?

35. 发行人内控制度如何判断?

36. 如何健全发行人内控制度?

案例分析

 

模块二  18个税务问题及其处理

37. 欠缴、少缴或逾期缴纳税款如何处理?

38. 存在税款滞纳金如何处理?

39. 存在税收罚款如何处理?

40. 申报年度存在核定征收的情形如何处理?

41. 存在虚开增值税发票情形如何处理?

42. 存在税务违规处罚如何处理?

43. 存在海关违规处罚如何处理?

44. 未按规定代扣代缴个人所得税如何处理?

45. 改制过程中有限责任公司整体变更时,净资产折股如何纳税?

46. 改制过程中未代扣代缴股东应缴纳的个人所得税应如何处理?

47. 改制过程中扣除应代扣代缴股东个人所得税后净资产不足折股如何处理?

48. 发行人改制设立时,其资产评估增值部分是否需要缴纳企业所得税

49. 发行人高管、技术人员等所获得的股权激励性质股份如何缴纳个人所得税?

50. 职务科技成果以股份或出资比例等股权形式奖励个人时如何纳税?

51. 发行人整体改制过程中如何缴纳增值税

52. 发行人整体改制过程中如何缴纳土地增值税

53. 发行人整体改制过程中的契税减免政策有哪些?

54. 发行人上市重组如何实现 “零税负”重组?

案例分析

 

模块三  46个法律问题及其处理

55. 发行人股份存在争议如何处理?

56. 实际控制人如何认定?

57. 发行人高级管理人员如何认定?

58. 控股股东、实际控制人如何判断是否发生重大变化?

59. 主营业务如何判断是否发生重大变化?

60. 董事及高管人员如何判断是否发生重大变化?

61. 资产完整性如何判断及如何解决?

62. 同业竞争如何判断及如何解决?

63. 关联交易如何判断及如何解决?

64. 关联交易应如何规范和定价?

65. 业务依赖或技术依赖如何判断及如何解决?

66. 机构独立如何判断及如何解决?

67. 财务独立如何判断及如何解决?

68. 人员独立如何判断及如何解决?

69. 代验资问题如何处理?

70. 抽逃资本金问题如何处理?

71. 无形资产出资如何处理?

72. 其他公司股权出资如何处理?

73. 股改前引进外资股东应如何处理?

74. 股改前引进风投是否可以签订对赌协议?

75. 上市前的股权融资协议一般会存在哪些陷阱?

76. 股改前如何进行股权激励?

77. 股改时应如何设计股权架构?

78. 股改时是否可以按照评估价值入账?

79. 涉及国家股或国有法人股的改制方案是否履行审批手续?

80. 股改时整体变更是否可以增加新股东?

81. 股改时净资产低于注册资本如何处理?

82. 发行人各子公司注册资本金是否足额缴纳?

83. 是否存在股东资格有瑕疵的人员?

84. 是否存在股份代持情形?

85. 出资资产是否足额到位、是否过户?

86. 出资资产应在多长时间办理过户手续?

87. 存在瑕疵的出资财产如何处理?

88. 土地是否存在瑕疵及其如何处理?

89. 知识产权是否存在瑕疵及其如何处理?

90. 存在用他人资产出资如何处理?

91. 股权转让手续是否完备?

92. 如何健全发行人治理结构?

93. 劳务派遣问题及其如何处理?

94. 发行人是否存在股权过渡集中的情形及其处理?

95. 是否存在群体上访的情形及其处理?

96. 是否存在重大违法违纪行为及其处理?

97. 诉讼或仲裁如何处理?

98. 如何设计募投项目?

99. 如何拆除红筹架构?

100. 投资性公司是否可以作为发行人?

案例分析


培训师介绍

雷勋华

雷勋华

瑞金方略资本管理集团董事长 

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

清华大学、北京大学、上海交大、中山大学、四川大学等10多所大学MBA班、总裁班特聘讲师 

中国创新好项目导师

深圳市外商投资企业协会理事

国内“零税负”并购重组第一人 

股权激励10D模型创始人

成功辅导挂牌上市企业46家,参与多家国企改革和并购重组 

雷勋华导师现任瑞金方略资本管理集团董事长,集团下辖5家公司,分别是深圳瑞金方略资本管理有限公司(旗下有8家分公司)、深圳瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略资本管理有限公司、武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略网络科技有限公司。瑞金方略资本管理集团业务领域覆盖:项目定投、风投对接、上市路演、挂牌上市、股权投融资、股权众筹、金融租赁、并购重组、私募基金、并购基金、市值管理、资产管理、财务管理、法律咨询等。瑞金方略资本管理集团以创业投资、创新资本为发展方向,联合200家投资机构、500强企业,汇集160亿股权投资基金,构建一个多方共商、共建、共赢的价值链体系,已经打开了企业家通向成功的大门,奠定了互联网+资本高端引领地位,凭借自身的多方资源优势,肩负着社会的使命,倾力打造了互联网+资本民族品牌。中国资本运作网为集团公司线上平台。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年,先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长,在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书,全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司(600886.SH)、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市全过程,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉,是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

【社会荣誉&影响力】

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

国内“零税负”并购重组第一人

股权激励10D模型创始人

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”



服务过的客户有:

   中国石油化工股份有限公司、中国石化荆门石油化工总厂(集团股份有限公司)、侨兴集团股份有限公司、湖北兴化股份有限公司、致同会计师事务所、福建永荣控股集团有限公司、瑞金矿业有限公司、武汉红人实业集团股份有限公司、福建锦江科技股份有限公司、全洲药业集团有限公司、深圳市一体医疗科技股份有限公司、山东龙口科诺尔有限公司、湖北博士隆科技股份有限公司、湖南商康医药电子商务有限公司、湖北江濠科技有限公司、广州颐和软件有限公司、广州颐和网络科技有限公司、广州市颐和中医药研究所有限公司等。


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