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内部控制与风险管理

 

《内部控制与风险管理》课程大纲

一、内部控制的基本理论与相关理念
(一)内部控制的概念
1)内部控制的一般概念 2)COSO报告的定义
(二)内部控制的五大要素
1)控制环境 2)风险评估 3)控制措施
4)信息与沟通 5)监督
(三)内部控制的构建、执行与优化
1)董事会的功能 2)企业高管的功能 3)部门经理的功能
4)一般员工的功能
(四)打造理想的内部控制体系
1)理想的内部控制应该采取的控制思路
2)理想的内部控制应该采取的控制手段
总结:内部控制的局限
二、控制环境—内部控制的基础
(一)控制环境的主要内容
1)管理哲学 2)企业文化 3)公司治理
4)健全的组织架构 5)人力资源管理
(二)控制环境的优化
1)不同层面人员在构建控制环境中的作用
2)控制环境的优化,企业领导人责无旁贷
3)控制环境案例分享与讨论
三、风险管理—内部控制的重要环节
(一)风险观点
1)危险损失观 2)结果差异观 3)不确定观
(二)风险分类
1)经营风险 2)财务风险
(三)风险评估思路与风险应对策略
1)内部风险因素 2)外部风险因素 3)风险评估矩阵
4)建立重大风险预警机制与突发应急事件处理机制
5)四大风险应对策略
四、控制措施与控制活动—内部控制的重要手段
(一)主要控制措施
1)不相容职务分离控制 2)授权审批控制 3)会计系统控制
4)财产保护控制 5)预算控制 6)运营分析控制
7)绩效考评控制
(二)不相容职务分离控制—内部控制的基石
1)不相容职务分离控制的重要性 2)主要业务活动中的不相容职务及其岗位分工
五、信息与沟通—内部控制的重要条件
(一)内部控制关于信息与沟通的主要要求
1)建立信息与沟通制度 2)保证信息的有效性
3)借助IT工具,促进信息的集成与共享
(二)改善信息沟通
1)80%以上的问题与沟通不良相关 2)改善信息沟通的方法
六、监督—内部控制的保证
(一)监督的种类
1)日常监督 2)专门监督
(二)内部审计属于特殊的专门监督
1)内部审计角色的转变 2)内部审计方法工具运用
七、总结与讨论:建立内部控制系统必须考虑的重要因素

培训师介绍

章从大

章从大
章从大先生现为扬州天业科技有限公司董事长、中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过数十次大型公开课。
授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
服务过的客户有:中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、华意公司、理世实业、裕桂生物、朱提生物、创宇机械、万士达服饰、德胜龙窗帘、阿波罗运动、尖峰国际、迪耳化工、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、万德福塑胶、中杭包装、威特电池、浙江大学、扬州大学、扬州教育学院、上海交通大学、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车……
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