当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》章从大:授信业务审计要点与检查方法修炼 (课程编号:100152161)

授信业务审计要点与检查方法修炼

 

《授信业务审计要点与检查方法修炼》课程大纲

银行授信业务审计的特性及目标
银行授信业务审计的特性
银行授信业务审计的目标
授信业务审计的基本内容
(一)信贷组织结构与决策机制
(二)授权授信管理制度
(三)贷款业务操作规程
(四)贷款管理责任制
(五)贷款风险管理
授信业务的审计目标
(一)信贷业务的真实性;
(二)信贷业务的完整性;
(三)信贷业务的正确性;
(四)信贷业务的合法性;
(五)信贷资产的效益性;
四、授信业务内部控制审计
信贷业务内部控制的构成要素
1)信贷业务内部控制环境 2)信贷业务风险识别与评估
3)信贷业务内部控制措施 4)信贷业务信息交流与反馈
5)信贷业务监督评价与纠正
(二)信贷业务内部控制的内容
1)信贷组织结构 2)信贷管理原则;
3)信贷管理政策 4)统一授权授信制度
5)贷款管理责任制 6)贷款操作规程
7)贷款风险控制与管理
(三)信贷业务内部控制的符合性测试
1)内部控制制度健全完善情况 2)决策机构的设置情况
3)信贷部门、信贷岗位设置及分工情况 4)授权授信情况;
5)贷款程序内部控制情况 6)信贷业务内部控制的评价
五、授信业务审计的实质性测试
(一)信贷业务合法、合规性审计
(二)贷款真实性审计
(三)贷款效益审计
(四)贷款风险管理审计
六、计算机环境下的授信业务审计
(一)主要风险点分析
(二)主要测试模块精讲
1)贷款主体信用风险测试模块 2)关联企业识别模块
3)掩盖不良资产识别模块 4)贷款余额真实性测试模块

培训师介绍

章从大

章从大
章从大先生现为扬州天业科技有限公司董事长、中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过数十次大型公开课。
授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
服务过的客户有:中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、华意公司、理世实业、裕桂生物、朱提生物、创宇机械、万士达服饰、德胜龙窗帘、阿波罗运动、尖峰国际、迪耳化工、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、万德福塑胶、中杭包装、威特电池、浙江大学、扬州大学、扬州教育学院、上海交通大学、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车……
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《授信业务审计要点与检查方法修炼》关键词
授信业务审计要点、财税管理、
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流程审计

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