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企业经营风险与内部控制

 

《企业经营风险与内部控制》课程大纲

内部控制的概念
2、内部控制的重要性
3、内部防范体系
内部事前控制体系
内部事中防范体系
内部事后防范体系
内部控制体系的内容
5、内部控制的灵魂——人
人的行为、动机、需要
人员的素质
职业道德
法人治理结构
密切关注人的思想、行为
关于人的防控错误
6、内部控制的基础——内控制度
内控制度的概念
内控制度的设计原则
内控制度的主要内容
内部控制的结构
内部控制的种类
——内部会计控制
——内部管理控制
内部控制的局限
7、控制—从内部审计看内部控制
内部审计与内部控制
审计内部控制的程序和方法
内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
怎样开始内部审计
如何确定高风险区域
怎样撰写内部审计报告
8、企业主要经济业务的内部控制
内部控制的重点——货币资金
内部控制的次重点——实物资产:存货、固定资产的内部控制
采购业务内部控制
仓储业务内部控制
销售业务内部控制
往来款项内部控制
票据的内部控制
其他:投资、薪酬、绩效、个人收益的内部控制
9、内部控制的未来发展方向:全面风险管理
风险的定义
企业主要舞弊及经营风险
投资风险及控制
货币资金舞弊及风险控制
往来款项舞弊及风险控制
采购舞弊及风险控制
仓储舞弊及风险控制
销售舞弊及风险控制
实物资产舞弊及风险控制
成本舞弊及风险控制
工薪舞弊及风险控制
票据欺诈舞弊及风险控制
计算机舞弊及风险控制
破产风险控制
10、现代内控制思想及应用
组织
流程
资源计划控制
信息化控制
案例分析
世界金融风暴——巴林银行倒闭案
某珠宝首饰厂
东莞永亨织带
深圳奋达音箱
广州某贸易集团
珠海某化纤厂
河南电饭褒生产厂
惠州某塑胶厂

培训师介绍

康军祥

康军祥
首席财务顾问、中国注册会计师、高级企业管理咨询顾问、原金蝶财务软件和ERP系统总设计师、林业部企业信息化高级专家、深圳大学会计学教授、国内独到的集团企业管理专家、中国专家联合会的“管理与信息化专家”、深圳市优秀培训师。多家管理咨询及ERP公司特聘顾问。   教育背景:   1987年财经大学财务会计专业毕业,至今已有19年的从业经验,先后担任过:财经学校会计学讲师、财务科会计、科长、财务经理、副厂长;是1995年中国首届CPA注册会计师,1995年到深圳,在金蝶软件公司任职7年。担任金蝶财务软件和ERP系统的总规划师及需求分析师,是金蝶全部财务软件和早期的K/3ERP系统的总规划师,亲自书写了《总账》、《工资》、《固定资产》、《应收》、《应付》、《采购》、《仓储》《销售》《成本管理》以及专门给集团公司应用的《结算中心》、《集团控制》、《合并报表》、《领导查询》、《决策支持》等50多个子系统的需求。
服务过的客户有:深圳蛇口工业区、珠海格力空调集团、深圳免税集团、深圳特发集团、深圳华侨城集团、深圳建设控股、深圳商贸控股、深圳讯业集团、深圳发展银行、珠海格力空调、广东省公路局、江西省新华书店、大亚湾核电站、三九集团制药厂、富士康集团、伟诚实业(深圳)、惠州颂怡公司、深圳业全电子、南京美丽华鞋厂、深圳乐其玩具厂、深圳华盛达拉链、(日资)日启亚机电厂、深圳任达电器等
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