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企业经营风险与内部控制

 

《企业经营风险与内部控制》课程大纲

第一部分:内部控制
内部控制的概念
2、内部控制的重要性
3、内部防范体系
内部事前控制体系
内部事中防范体系
内部事后防范体系
内部控制体系的内容
5、内部控制的灵魂——人
人的行为、动机、需要
人员的素质
职业道德
法人治理结构
密切关注人的思想、行为
关于人的防控错误
6、内部控制的基础——内控制度
内控制度的概念
内控制度的设计原则
内控制度的主要内容
内部控制的结构
内部控制的种类
——内部会计控制
——内部管理控制
内部控制的局限
7、控制—从内部审计看内部控制
内部审计与内部控制
审计内部控制的程序和方法
内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
怎样开始内部审计
如何确定高风险区域
怎样撰写内部审计报告
8、企业主要经济业务的内部控制
内部控制的重点——货币资金
内部控制的次重点——实物资产:存货、固定资产的内部控制
采购业务内部控制
仓储业务内部控制
销售业务内部控制
往来款项内部控制
票据的内部控制
其他:投资、薪酬、绩效、个人收益的内部控制
第二部分:全面风险管理
9、内部控制的未来发展方向:全面风险管理
风险的定义
企业主要舞弊及经营风险
投资风险及控制
货币资金舞弊及风险控制
往来款项舞弊及风险控制
采购舞弊及风险控制
仓储舞弊及风险控制
销售舞弊及风险控制
实物资产舞弊及风险控制
成本舞弊及风险控制
工薪舞弊及风险控制
票据欺诈舞弊及风险控制
计算机舞弊及风险控制
破产风险控制
10、现代内控制思想及应用
组织
流程
资源计划控制
信息化控制
案例分析
世界金融风暴——巴林银行倒闭案
某珠宝首饰厂
东莞永亨织带
深圳奋达音箱
广州某贸易集团
珠海某化纤厂
河南电饭褒生产厂
惠州某塑胶厂

现场交流与分析:
您企业的内部控制及执行情况如何?
您的企业存在哪些舞弊与经营风险?有否采取相应的措施控制?
将怎样进行控制?

培训师介绍

康军祥

康军祥
首席财务顾问、中国注册会计师、高级企业管理咨询顾问、原金蝶财务软件和ERP系统总设计师、林业部企业信息化高级专家、深圳大学会计学教授、国内独到的集团企业管理专家、中国专家联合会的“管理与信息化专家”、深圳市优秀培训师。多家管理咨询及ERP公司特聘顾问。   教育背景:   1987年财经大学财务会计专业毕业,至今已有19年的从业经验,先后担任过:财经学校会计学讲师、财务科会计、科长、财务经理、副厂长;是1995年中国首届CPA注册会计师,1995年到深圳,在金蝶软件公司任职7年。担任金蝶财务软件和ERP系统的总规划师及需求分析师,是金蝶全部财务软件和早期的K/3ERP系统的总规划师,亲自书写了《总账》、《工资》、《固定资产》、《应收》、《应付》、《采购》、《仓储》《销售》《成本管理》以及专门给集团公司应用的《结算中心》、《集团控制》、《合并报表》、《领导查询》、《决策支持》等50多个子系统的需求。
服务过的客户有:深圳蛇口工业区、珠海格力空调集团、深圳免税集团、深圳特发集团、深圳华侨城集团、深圳建设控股、深圳商贸控股、深圳讯业集团、深圳发展银行、珠海格力空调、广东省公路局、江西省新华书店、大亚湾核电站、三九集团制药厂、富士康集团、伟诚实业(深圳)、惠州颂怡公司、深圳业全电子、南京美丽华鞋厂、深圳乐其玩具厂、深圳华盛达拉链、(日资)日启亚机电厂、深圳任达电器等
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