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企业反舞弊合规审计、商业秘密保护及落地调查实务分享

  
 

课程大纲

陈先生先后在美国、澳大利亚以及中国就职,拥有超过16年的综合咨询和审计工作经验,为众多财富500强企业和跨国公司提供服务
落地实务调查专家:黄老师
黄老师拥有近20年的合规调查经验。曾在国家安全机关,有组织犯罪调查;物流、纸业等行业500强公司, 历任商业情报经理,反舞弊调查经理,阿里口碑品控专家


Hotel酒店:上海豫园万丽大酒店
Fee费用: 3980 元 以上费用包括会议资料/茶歇/午餐


课程背景 Course Background:
 “水至清则无鱼,人至察则无徒”观念几乎充斥整个中国社会。传统观念中的糟粕直接导致了执法不严,建筑、医药、能源领域企业舞弊不仅为企业造成损失,甚至已经危及国计民生。
95%以上的企业都拥有商业秘密。处于信息科技前沿的创新型企业,快人一步的核心技术,是商业秘密;建立反舞弊合规调查和保护商业秘密的体系是企业生存发展不可缺失的课题。
为此,特邀安永审计专家陈炽老师以及拥有20年从业经验的黄南岳老师来为我们分享日新月异的合规大环境下的企业体系搭建、新技术的引入以及怎样把人的灵活度与黏合力发挥到极致……


谁该来参加 Who Should Attend:
企业董事长/总经理/副总经理,首席合规官/合规总监/合规经理,首席财务官/财务总监/财务主管,内审/内控总监/经理,法律顾问/法务部经理/主管,风险管理总监/经理,调查总监/经理,企业调查相关人士,包括人力资源总监/经理等。


实务调查专家分享内容:
1.黄老师从国家机关过度至企业调查领域的成长经历,提出调查无处不在,司法侦查和军师侦察的区别,奇葩案例分享
2.话术的精髓在于“真诚”,商业贿赂案例分享
3.OEM达利摩斯之剑和工厂招标采购案例分享
4.调查人员企业文化的捍卫者,又是布道者,如何培养义务调查员,海南巨额盗窃,生产舞弊,供应商贿赂三部门一百多员工巨额巨额案件三连击
5.调查部门数据化搭建,智库型机构发展趋势,分享涉及一万宁员工的集体舞弊案件
6.互联网和制造业结合的元素,比如自我保护升级为复盘,立案不成是否可以先受理,前期排查等具体技战术


安永陈炽分享课程大纲:
一、端到端体系的定位和功能全景
企业反舞弊合规审计和商业秘密保护现状及痛点
什么是端到端体系
风险管理生命周期


二、平台建设思路与原则建议
平台主要模块功能
平台对企业现有管理的结合及推进方式
企业各部门人员在平台运用中的角色


三、大数据运用的趋势和创新
传统合规管理的数据处理方法
目前企业反舞弊合规及商业秘密保护对大数据的需求
如何有效大数据运用并提高管理质量及合规大数据模型探讨


四、流程优化 - 更快更准更早
管理平台对合规流程效率的提升研究
管理平台合规发现研究


五、第三方尽职调查的现状和挑战
第三方尽职调查传统模式
传统模式无法达到第三方尽职调查要求
投入使用第三方尽职调查工具的价值


六、创新工具介绍
第三方尽职调查工具主要功能
第三方尽职调查工具数据来源
第三方尽职调查工具数据处理流程


七、建立量体裁衣的风险管理体系
企业风险内控的困惑分析
- 量化之惑-缺少量化工具
- 动态之惑-风险处于动态变化之中,风险管理的有效性应当随时验证
- 报告之惑-疲于报告编写,花费大量时间于问题整理
- 舞弊之惑-难于发现集体违规行为
针对企业实际需求建立的风险管理体系介绍
八、对利益相关方的重点建议
利益相关方调查方法探讨
调查工具工作原理
调查工具基本功能介绍


关于讲师 About the Speaker:
陈老师
——安永法证及诚信合规服务部门,担任法证技术合伙人
陈老师专注于持续合规监控和管理体系、贸易合规、数据合规、信息和隐私保护、反垄断、风险预测分析、以及电子取证。以上领域均需要对结构化或非结构化格式的财务、运营和交易数据进行大量的深入分析。陈炽带领的团队利用数据可视化、统计建模和文本挖掘等先进的分析技术,帮助客户及时、高效地识别高风险交易或者行为,并积极提供应对办法。陈炽先后在美国、澳大利亚以及中国就职,拥有超过16年的综合咨询和审计工作经验,为众多财富500强企业和跨国公司提供服务,涉及生命科学、制造业、消费品、工业产品、建筑、科技、金融服务、能源和电讯等多个不同行业。
黄老师
——拥有近20年的合规调查经验的实务专家
黄老师曾在国家安全机关,有组织犯罪调查;物流、纸业等行业500强公司, 历任商业情报经理,反舞弊调查经理,阿里口碑品控专家


培训师介绍

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《企业反舞弊合规审计、商业秘密保护及落地调查实务分享》公开课需求表
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