当前位置:培训频道岗位技能培训人力资源 》陈建昌:税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析 (课程编号:100111092)

税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析

 

课程大纲

008年税收专项稽查工作已经启动,此次重点稽查对象主要为房地产业、娱乐业、金融保险业、邮电通信业、煤炭企业、废旧物资经营企业、涉外企业税收、生产加工企业、生产企业出口货物“免、抵、退”税和高收入行业及个人的个人所得税。检查到10月底结束。一般检查2006年至2007年两个年度税款缴纳情况,有涉及税收违法行为的,将追溯到以前年度。
税务稽查无法回避,而税务稽查的风险却总有合法防范的策略。本课程将以最新的税务稽查相关法规为依据,以目前税务稽查中出现频率较高的稽查程序案例和纳税实体法争议案例为素材,用简捷、准确的语言系统地介绍税务稽查的程序、方法和应对稽查、防范稽查风险的策略。


您是否曾经面临过税务稽查的考验:

有时,一个小小的芝麻问题就可能引来税务稽查的一连串的检查、询问,最后的结果可能是招至巨额的罚款……而有时呢,只要我们紧紧扣住税务稽查执法程序上的一个小小的失误,可能导致整个税务行政处罚案件的撤消----当您面对哪些训练有素的税务稽查人员的询问时,或者经受他们熟练的查账、盘点、外调(甚至于声东击西、欲擒故纵)调查技术的考验时,您是否做好了应对的心理和业务方面的准备?


课程特色: “以案说法,生动有趣、趣中获益,受益非凡”是本课程的鲜明特色。
授课风格: 陈老师将以曾经亲自查处的稽查案例演示税法----真实、生动,影响深刻;,以二十多年的稽查经验解说筹划----寓情、寓理,领悟非凡、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。


一、 税务稽查的基本程序
和方法及其应对策略
(一) 稽查选案及应对
(二) 稽查实施及应对
(三) 稽查审理及应对
(四) 稽查执行及应对
(五) 行政救济程序
1、 陈述申辩
2、 听证
3、 行政复议
4、 行政诉讼
5、 国家赔偿
二、 税务稽查的事先告知
和应对策略
(一) 送达税务稽查通知书
(二) 事先告知的具体内容
(三)税务稽查违反事先告知程序所应承担的责任
三、 税务稽查的立案标准
和应对策略
 税务稽查的统一立案标准及应对
 税务稽查违反立案程序所引起的法律后果
四、稽查的执法权及其应对
 税务稽查的具体方式、思路及应对
 税务稽查的具体调查(检查)方法及应对
 税务稽查的具体执法权及应对
五、 稽查处理规定及应对
关于偷税、欠税、取得代开专用发票等稽查处理及应对
六、 防范稽查风险的武器
 全面解读纳税人的权利和义务
 分析“拉关系,找偏方”的危害
 正确解决纳税争议的途径
七、筹划是防范稽查风险的根本策略
 纳税筹划的合法性
 纳税筹划的必要性
 纳税筹划方法简介
 合法的纳税筹划才是防范税务稽查风险的根本策略
八、 稽查程序案例分析专题集
 法律效力问题
 稽查手续问题
 执法主体问题
 侵犯合法救济权问题
 新、老《征管法》衔接问题
 稽查执行的程序问题
 其它执法程序问题
八、 解决纳税争议案例分析专题集
案例1:这笔营业税申报是否该抵减原受让土地之买价?
案例2:解决自建自用房征免分歧的思路和方法。
案例3:一起虚开案两种应对办法后果不同。
案例4:补报以前年度漏报税事项处罚案。
案例5:关于以前年度应计未计扣除项目的税务处理争议问题。
案例6:物业管理公司代收费用,究竟该如何报税?
应对思考题:真实偷税案分析

培训目标

税务稽查无法回避,而税务稽查的风险却总有合法防范的策略。通过本课程的学习,学员们将会了解税务稽查的一系列程序和方法,学会如何应对稽查、如何防范稽查所带来的风险,如何把握好企业合理避税和偷逃税款的临界点,最终将会深刻领悟“以现场的机灵应对稽查,以筹划防范稽查风险”之根本策略的真正含义----其实,税务稽查并不神密,只要掌握其基本的规程和操作方法,就能现场应付自如,避免当场陷入临阵忙乱而不知所措的尴尬局面。
为了检测学员的收益成度,本课程还配备了一些稽查应对检测题,供学员课后思考,以强化教学效果。

培训对象

企业总经理、副总经理、财务总监(经理、科长、部长、主管)、主办会计、会计助理

培训师介绍

陈建昌

陈建昌
中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,也是演讲家;
资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威;
财税大专、法律本科毕业--财税、法律科班出身,财税、法律具深厚知识功底;
注册税务师、会计师、律师--精税法,懂财会,通法律,“三师”聚一身。
曾经担任:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长
某地国税稽查局局长
安东律师事务所兼职律师
深圳市税桥税务师事务所总审
深圳市德安税务师事务所合伙人
深圳市任达税务师事务所合伙人(现任)
广东明轩律师事务所执业律师(兼职)
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师
中国财税法律咨询网、广东财税咨询网、广东税务律师网执行总编
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人
陈老师以自己曾查处的稽查案例演示税法----真实、生动,影响深刻;,以二十多年的稽查经验解说筹划----寓情、寓理,领悟非凡、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。
服务过的客户有:客聘培训机构:世界税收联合会北京分部、国际财务管理协会亚洲总部(香港)、中国策划学院、中国策划师网、中国国际税务咨询网、深圳市外商投资企业协会、众人行管理咨询机构、深圳市聚星企业管理咨询有限公司、北京金税国际税务咨询有限公司、北京世纪之光培训中心、北京中经众联信息中心、聚成企业管理顾问有限公司、浙江视野大讲堂(绍兴)、智慧树管理网常年客聘高级讲师。
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学员反馈意见: 优 势:学识渊博且富有实战经验,能现场及时解难释疑;课程应用性强,系统、有条理、生动有趣、指导性强;真诚、洋溢、恢谐,具有演讲家的风度;条理清楚、思路清晰、具有独到的见解;财税与法律较完美的结合。不 足:有时语速较快—-陈老师对此已有所认识并会尽力去克服。
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技能专长:财税法律演讲、财税法律顾问、税务筹划、税务审查、解决纳税争议、行政诉讼、合同纠纷诉讼、婚姻家庭诉讼等。
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主要研究领域:税收政策的研究与执行、税务稽查风险应对、税务审计、财税代理、财税顾问、纳税筹划、税务行政复议或诉讼、刑民事诉讼(合同纠纷、经济犯罪、婚姻家庭)。
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筹划、顾问或指导单位:陈老师在较短的时间内就曾为以下单位----或为顾问、或为筹划、或为解决纳税争议、或为指导(协调),并取得一定的成功业绩(包括但不限于以下单位):芒果网、深圳市深中凯房地产有限公司、深圳市赛格股份有限公司、深圳市财税达财务顾问有限公司、深圳市三盛财务顾问有限公司、深圳市金叠投资理财咨询有限公司、深圳市瑞星会计师事务所、深圳市任达税务师事务所、深圳市中讯恒达科技有限公司、深圳市智普科技有限公司、深圳市永忠和实业有限公司、深圳市九鼎空气净化设备有限公司、深圳市嘉航国际货运代理有限公司、深圳市深宝电子厂、深圳市兴富鑫五金有限公司、深圳市宇星科技发展有限公司、深圳市大川子洋科技发展有限公司、中山市公路设备自动化有限公司、重庆万芳化妆品有限公司、沈阳市金三角饭店、新疆友好(集团)股份有限公司、北京市王府井大商场、浙江福泰隆连锁超市有限公司、万佳福超市有限公司、安徽双轮集团、南宁好邦通用医疗设备有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、山西万佳福仓储超市有限公司、中信海洋直升机股份有限公司……
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