当前位置:培训频道岗位技能培训市场营销 》李炯:国际贸易“信用证结算”实务操作及最新案例解析 (课程编号:1001105024)

国际贸易“信用证结算”实务操作及最新案例解析

 

课程大纲

【课程介绍】
长期以来,信用证一直是国际贸易结算中对买卖双方都比较安全的,也是最为常用的方式,在我国和诸多地区(特别是亚非拉)的国际结算中依然保持着主导和统治地位。由于信用证相比汇付和托收,操作难度最大,最复杂,专业要求最高,一直以来,信用证被不少出口企业当作洪水猛兽,害怕信用证,觉得不如电汇收现钱来得方便和简单。可如果完全把信用证拒之门外,自己又会白白失去不少做信用证支付的买家。究竟信用证如何实操,需要注意什么,如何彻底搞懂信用证,放心大胆使用信用证,帮助外贸人员分析问题,找出误区,深入、准确地把握信用证国际惯例和信用证操作流程,减少信用证纠纷,推动信用证业务持续健康发展,正是本课程的目的所在。
信用证结算,单证很重要,多数纠纷都表现在单证环节。本课程使用真实的外贸合同、信用证、全套单据,结合实际案例,使学员短时间内全面而深刻掌握进出口信用证结算、审证(单)、制单、交单的核心与要点。
【课程时间】本课程一天,也可根据实际情况,压缩至半天。


【课程内容】
1.信用证的种类
1.1以信用证项下的汇票是否附有货运单据划分为:
跟单信用证(Documentary Credit)
光票信用证(Clean Credit)
在国际贸易结算中,绝大部分使用跟单信用证。
1.2以开证行所负的责任为标准可以分为:
不可撤销信用证(Irrevocable L/C)
2007年7月1日开始生效的最新UCP600中取消了可撤销信用证的有关条款,规定银行不可开立可撤销信用证,因此按照UCP600(或者UCP latest version)开立的信用证都是不可撤销信用证。
1.3以有无另一银行加以保证兑付为依据,可以分为:
保兑信用证(Confirmed L/C)
不保兑信用证(Unconfirmed L/C)
1.4根据付款时间不同,可以分为
即期信用证( Sight L/C ) 
远期信用证(Usance L/C or Time L/C )
假远期信用证( Usance Credit Payable at Sight)。
1.5根据受益人对信用证的权利可否转让,可分为:
可转让信用证(Transferable L/C)
不可转让信用证(Non-transferable L/C)
1.6根据兑用方式不同,可分为:
即期付款信用证(Sight Payment L/C)
延期付款信用证(Deferred Payment L/C)
承兑信用证(Acceptance L/C)
议付信用证(Negotiation L/C)
1.7根据信用证作用,可分为:
循环信用证( Revolving L/C ):在按金额循环的信用证条件下,恢复到原金额的具体做法有:
1)自动式循环 2)非自动循环 3)半自动循环
对开信用证( Reciprocal L/C )
背对背信用证( Back to Back L/C )
预支信用证, 红条款信用证 /打包信用证( Anticipatory credit, Prepaid credit, Red Clause credit,/Packing credit)
备用信用证(Standby credit )
提问:在信用证上怎么看是什么种类的信用证?
2. 信用证的特点和作用
2.1 信用证的特点
2.2 信用证的作用
3.信用证适用的国际商会(ICC)规则
3.1 UCP600 
3.2 ISBP 745
3.3 URR 525
3.4 ISP 98
3.5 URDG458
3.6 eUCP(1.1)
3.7 SWIFT
3.8 DOCDEX
4.信用证全过程的实操与技巧
4.1 开证前预审开证申请书
4.2收到信用证正本后,再次审核。
4.3货物出运后单据制作和审核的“四一致”和“五要求”
4.3.1“四一致”和银行“四不管”
4.3.2“五要求”
4.4 及时交单
4.4.1让你彻底学会跟银行一样审单
1)银行的审单标准基本原则
2)银行免责条款
3)银行审核单据的期限
4)银行对不符单据的放弃与通知
拒付原因,拒付目的,拒付结局,开证行拒付后应如何处理单据
4.4.2按照UCP600,提交什么样的单据才算是相符交单?
4.5 信用证常见不符点: 24个常见不符点
4.6 信用证不符点产生的原因及预防
当信用证有必要修改时,相信客户口头或者书面的承诺或担保说不必改证了,就这样交单,到时他会去接受不符点并付款赎单,理由是改证需要时间和费用。有的出口商在交单时将客户这样的保函一并交给银行,这样交单就没有问题了吗?
4.7信用证不符点的处理:
认真审核开证行所提不符点是否成立?
1)若不符点确实成立,应该怎么处理?
2)若不符点确实不成立有纠纷,应该怎么处理?
4.8信用证欺诈与法院止付令
4.8.1 信用证欺诈
4.8.2 法院止付令
4.9 信用证欺诈例外与信用证欺诈例外豁免
4.9.1 信用证欺诈例外
4.9.2 信用证欺诈例外豁免(信用证欺诈例外的例外)
4.9.3 我国“信用证欺诈例外之例外”的最新司法实践
4.9.4 信用证欺诈与信用证软条款有何不同
4.10信用证项下结汇方式
4.10.1出口押汇
4.10.2 收妥结汇
4.10.3 定期结汇
4.11 信用证的主要风险及防范措施
4.11.1 信用证的主要风险
4.11.2 信用证的主要风险防范措施
4.11.3 在实务操作中,要特别注意和关注的几个问题
5.十八个信用证典型案例逐一解析:
涵盖了信用证的几乎所有问题,通过十八个真实案例解析,结合讲师二十多年扎实的外贸理论和丰富的实践经验,特意注重理论和实践紧密结合,寓理论于实践,学员印象深刻,茅塞顿开,迅速提升学员的信用证最新知识和使用水平。特别强调实战性实用性和可操作性。


培训师介绍

李炯

李炯

北京航空航天大学学士

上海同济大学硕士

国家商务部外贸局特聘讲师

北京国培商务所特约讲师

深圳市高新企业协会特约讲师

中国制造网,焦点商学院特约讲师

深圳市对外贸易中心特约讲师

大型央企外贸事业部副总经理

研究员级高级工程师

中国早期一批认证的报关员和外销员, 从事外贸工作二十多年,具有丰富的进出口贸易实战经验;注重理论与实践紧密结合,具有理论高度。授课注重实操性、实战性、实用性。

定期受邀去北京,上海,广州,深圳等地授课。长期受数个省商务厅(外贸局)的邀请去四川绵阳,辽宁沈阳,吉林长春,吉林白城,贵州贵阳,江西景德镇,广西南宁,东莞,顺德,江苏江阴等地授课。

【课程特色】

1.实操性: 坚持接触一线业务,紧跟外贸发展形势。擅长和精通进出口贸易实务的各个环节,在客户关系,报关与国际货代,进出口单证和结算,出口退税,海外市场营销等方面具有丰富的经验和独特的见解。长期参加广交会和国外专业展,积累和总结出丰富的参展经验和方法。

2.实战性:长期潜心研究国内企业的国际贸易业务中存在的问题和解决方案及其发展战略,定期受商务部外贸司邀请去进出口企业授课培训外贸团队和规划企业的长期进出口战略

和短期进出口策略,解决了进出口企业遇到的外贸难题。

3.实用性:在长期的进出口生涯中,注重外贸团队的培训和建设。能使学员增加各个业务环节的协同意识,不但仅仅专注于自己的工作范围,也要不给下一个环节造成麻烦,促进整个业务链效率和效益的双提升。学员将会获得知识背后的知识,大大增强处理问题的精准度和主动、提前纠错的能力,避免问题的发生。精通外贸风险的防范与化解,二十多年从未发生外贸风险的风控是如何炼成的经验分享,深刻理解和严格掌握每个业务风险节点及其应对措施,保证贸易安全,确保各类风险可识别,可应对,可控制。能使学员的外贸风险意识大大增强,在以后的工作中防患于未然。

4.动态性:不断更新补充外贸新知识和最新案例,有效拓展学员视野,加强实战训练和典型案例解析。紧密联系当前政治经济外贸特点和热点问题,紧跟外贸新业态,使学员的全局观和看问题的高度获得提升。

5.系统性:覆盖外贸的各个环节和疑难问题,系统全面的外贸实操知识和技巧以及思维框架,重视核心环节的突破和提升。让学员在全程案例教学与互动中,充分理解和掌握相关业务的有效操作。学员的短板部分将会获得提升,拓宽其职业生涯发展空间。



服务过的客户有:

余姚市顶天轴承有限公司

恩施仙一硒现代农业有限责任公司

黔西南州嘉宏茶业有限责任公司

中山珠江桥贸易有限公司

泸州老窖股份有限公司

宇成金属投资有限公司

广新海事重工股份有限公司

广新海事重工股份有限公司

广东百源实业有限公司

深圳市盛瑞进出口国际贸易有限公司

上海湘冶进出口有限公司

西峡县福多多食品有限公司

广东忠华棉纺织实业有限公司

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

广东通非供应链管理股份有限公司

新余市再生资源公司

肇庆东洋铝业有限公司

红庭(上海)贸易有限公司

珠海凯泓科技发展有限公司

邯郸市红光粮油机械有限公司

福鼎市茂祥进出口有限公司

广西平南县恒祥钙业有限公司

嘉兴亚莱特木塑科技有限公司

深圳市华丽睿思贸易有限公司

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佛山市永盈业进出口有限公司

中船重工物资贸易集团广州有限公司

深圳中能海润投资发展有限公司

慈溪市中邦金属制品有限公司

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东莞市德盛贸易有限公司

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随州市棋盘山众星茶业有限公司

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四川省达州钢铁集团有限责任公司

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深圳市世椿自动化设备有限公司

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